来源：财经-鹰眼工作室
近日，深圳中天精装股份有限公司（证券代码：002989，证券简称：中天精装；债券代码：127055，债券简称：精装转债）发布了第四届董事会第二十七次会议决议公告。此次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：
议案名称 审议结果 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会和监事会均发表同意意见。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会和监事会均发表同意意见。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司实际经营情况、总股本变化情况，董事会同意增加经营范围、变更注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案等事宜。该议案尚须提公司股东大会进行审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。公司全体董事、监事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司制订《对外担保管理制度》。该议案尚须提交公司股东大会进行审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于制订<委托理财管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司制订《委托理财管理制度》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件，公司制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2025年9月29日（星期一）14:50在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
上述各议案的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。此次会议的召开及各项议案的审议通过，将对公司的经营和发展产生重要影响，投资者可持续关注后续进展。
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